山东鲁北化工股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、报道简述

　　2014年4月4日，《第一财经日报》刊发了《鲁北化工拟购资产业绩堪忧大股东突击入股引质疑》的文章，文章中提到了购入资产业绩堪忧、鲁北化工大股东突击入股等疑问。

　　二、 澄清声明

　　经山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）向标的企业山东金盛海洋资源开发有限公司（以下简称“金盛海洋”）和大股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）核实、求证，现将有关质疑说明如下：

　　1、关于本次重组标的资产历史业绩变动情况原因说明

　　文章中所列举的金盛海洋2012年、2013年经营业绩与2014年预测数差距较大，因为金盛海洋原有经营范围仅为溴素的生产和销售，而制盐业务、水面出租、苦卤综合利用业务等相关资产于2013年8月底才从山东埕口盐化有限公司转入金盛海洋。2014-2016年盈利预测值是按照溴素、制盐、苦卤综合利用业务全年正常经营所能产生的收入和利润。故2012年金盛海洋账面反映的收入及利润，仅为溴素业务产生的收入及利润，2012年、2013年金盛海洋经营业绩与金盛海洋2014-2016年盈利预测中反映的收入及利润所涉及的资产范围、经营业务范围不一致，三者之间不具有可比性。

　　关于金盛海洋2012年、2013年的经营业绩变动情况及2014年盈利预测情况请详见公司披露的重组报告书及相关评估报告。

　　2、关于鲁北集团与汇泰集团关联关系的说明

　　对文章中提到的汇泰投资副总经理、董秘孔令泉曾在鲁北集团工作长达21年的时间，公司进行了核实，孔令泉在1986-2007年期间确实在鲁北集团工作过，因其个人原因于2007年在鲁北集团离职。离职后孔令泉又在汇泰集团任职至今。

　　鲁北化工现任法定代表人、董事长陈树常曾于1983年至2004年任职于汇泰集团改制前的山东埕口盐化集团，2004年汇泰集团改制后，陈树常在山东埕口盐化集团不担任任何职务。2010年鲁北集团由无棣县政府接管后，县政府任命陈树常为鲁北集团党委副书记。经大股东鲁北集团提名，按照上市公司程序，陈树常担任鲁北化工的法定代表人、董事长。

　　通过向鲁北集团和汇泰集团核实，鲁北集团的前身无棣县硫酸厂于1977年8月筹建，1982年6月正式创立。而无棣埕口盐化有限责任公司是1998年由1958年成立的山东埕口盐场、无棣县潮河养殖场、山东埕口盐场持股会共同以实物出资成立的。鲁北集团与山东埕口盐场是两个独立的国有企业，不存在任何关系。根据鲁北集团、汇泰集团历史沿革及股权控制关系，结合鲁北集团、汇泰集团提供的陈树常、孔令泉的任职经历，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，汇泰集团与鲁北集团根本不存在任何关联关系。

　　3、关于“鲁北化工大股东突击入股”的说明

　　鲁北集团入股金盛海洋是根据国资监督管理机构的要求，保证国资对上市公司的控股权和保持国资股东与第二大股东合理的股权差距而操作实施的。对于本事项，本公司已在《山东鲁北化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中作出说明：“此次鲁北集团受让金盛海洋30.2%股权转让是因为：1、鲁北集团通过将受让的30.2%股权注入上市公司取得新增股份，在重组完成后保持其对上市公司的控股权；2、保持与汇泰集团的合理股权比例差距。”

　　三、风险提示

　　请广大投资者以本公司发布的公告为准，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一四年四月四日

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